Minerva consiste nella divisione investigativa di InSpace.Center LLC, società svizzera nata a Chiasso nel 2015, la quale ha ottenuto autorizzazione in qualità di agenzia investigativa nel 2019, rilevando l’agenzia Minerva., già esistente.
Servizi investigativi e OSINT
Le indagini investigative sempre maggiormente necessitano di un supporto da parte di analisti OSINT, i quali hanno il compito di trovare, analizzare e riportare informazioni utili al mandato investigativo attingendo da fonti liberamente accessibili.
Infatti OSINT significa letteralmente “Open Source Intelligence” e consiste nell’attività di raccolta e analisi di dati liberi.
Le attività investigative OSINT risultano particolarmente indicate in quelle indagini che richiedono una verifica del patrimonio di un debitore che si sottrae ai propri obblighi contrattuali. Tale ricerca può coinvolgere informazioni patrimoniali e utili alle indagini investigative relative al mondo intero, senza vincoli geografici, essendo eseguita appunto prevalentemente mediante il web.
Le attività OSINT sono sempre maggiormente utilizzate anche dai enti governativi durante le loro indagini investigative, anche in casi complessi come quelli relativi ad attività sovversive, terrorismo o reati legati al riciclaggio di denaro.
A supporto dell’analista OSINT corrono in soccorso svariati applicativi, che aiutano, l’analista stesso a compiere le proprie ricerche e rispettivamente le analisi delle informazioni raccolte.
InSpace.Center tramite la divisione Minerva, da subito ha investito risorse nell’OSINT, specializzandosi appunto nelle indagini investigative basate su fonti liberamente accessibili.
Ricerca debitore
Tra gli ambiti maggiormente soggetti a indagini OSINT troviamo i casi inerenti alla ricerca dei cosi detti “debitori in fuga” o “debitori che spariscono nel nulla”, che dir si voglia. Un analisi OSINT in diversi casi può risolvere un mandato con un investimento ridotto, rilevando mediante fonti aperte, l’indirizzo del debitore verso il quale si intende inoltrare un azione legale.
Ricerca patrimoniale
Spesso succede che un debitore occulta la propria sostanza, magari spostandola all’estero, come molti fuggono dai propri stati d’origine per rifugiarsi in Svizzera, pensando in tal modo di poter occultare il proprio patrimonio, salvandolo da un azione legale. Questo non è necessariamente vero, pur ammettendo che la Svizzera, in base alle sue leggi in materia di privacy e di segreto bancario rende difficoltosa un indagine investigativa con lo scopo d’individuare parte del patrimonio occulto, in alcuni casi può trovare una soluzione anche con un indagine di tipo OSINT.
Un innocente fotografia scattata durante un brindisi nella casa di montagna e poi pubblicata in un social può contribuire a individuare proprietà immobiliare non nota come anche un semplice estratto del registro di commercio oppure un atto costitutivo depositato presso il relativo registro.
Ma le informazioni rilevabili mediante OSINT non si fermano a questo punto, è impressionante notare quante tracce siamo abituati a lasciare ogni giorno sia nel mondo reale, sia in quello digitale.